Форум о криптовалютах | Майнинг криптовалют | Торговля криптовалютой | Инвестиции в криптовалюту
Вернуться   Форум о криптовалютах | Майнинг криптовалют | Торговля криптовалютой | Инвестиции в криптовалюту > Библиотека криптовалюты > Полезные ресурсы

Полезные ресурсы Ссылки на полезные ресурсы при работе с криптовалютой. Прочие криптовалютные сервисы.

Advertising

Ответ
Опции темы
Непрочитано 24.11.2021, 22:44   #1
getblock
Member
 
Регистрация: 24.11.2021
Сообщений: 1
По умолчанию AML проверка биткоин транзакции на чистоту средств

GetBlock — сервис для проверки криптовалюты и криптокошельков

AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.

Почему опасно не делать проверку

Беспечное отношение к своим активам может привести к попаданию в них «грязных» денег или токенов. В таком случае могут возникнуть следующие проблемы:
  • Проверяющие органы могут потребовать пройти верификацию и объяснить происхождение средств
  • Все активы в кошельке могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах и при совершении сделок
  • Криптокошелек может быть внесен в черный список и заблокирован до окончания проверки

Что включает в себя проверка крипты на чистоту?

Транзакция
  • Уровень риска данной транзакции
  • Детальная информация об источниках криптовалюты в транзакции
  • Процент чистых и грязных денег в транзакции
  • Общая и техническая информация о транзакции
  • Объем рискованного актива
  • Все предыдущие отправители и получатели криптовалюты из этой транзакции

Адрес (кошелек)
  • Уровень риска взаимодействия с данным кошельком
  • Детальная информация о том, из каких источников в кошелек приходят деньги
  • Процент чистых и грязных денег в кошельке
  • Статистика использования кошелька
  • Сумма рисковых активов в кошельке
  • Транзакции, в которых участвовал данный кошелек


Первая проверка — бесплатно!
Зарегистрируйтесь на сайте и получите одну проверку в подарок
getblock вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы



Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +2.